Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 24 июля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за полугодие 2023 года, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за полугодие 2023 года, порядку выплаты дивидендов.

2. Предложение Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров Общества по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и текста информационного сообщения.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е

Дата государственной регистрации 29.09.1997

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Муравейников

3.2. Дата 24.07.2023г.